中華民國廚具商業同業公會全國聯合會 第四屆第九次理事、監事會議記錄 一、 時間：一○四年九月十日下午四時 二、地點：高雄市寒軒國際大飯店五樓環球廳（高雄市四維三路33 號） 三、出席：理事：曾志明、許文楨、張仁豪、顏憲權、鄭家順、謝瑩新、陳冠豪、林定嘉、張進發、曾俊源、陳文斌、翁博燦、賴文炳、江剛誠、陳信昌、羅智祐、孫德林（應到33 位，實到17 位） 四、缺席：理事： 五、請假：理事：王進財、陳玉芬、賴居萬、陳主斌、王麗娟、鄭健南、吳忠志、黃一恩、張清耀、陳春亮、陳宗億、林秀燕、楊碧章、林金雄、賴阿菊、吳聰明。 六、出席：監事：張心力、吳振聲、林建甫、鐘錦祥、林有土、沈承諺、（應到11 位，實到6 位） 七、缺席：監事： 八、請假：監事：陳惠雲、呂燦榮、西澤勇生、洪春旭、戴瑞鴻。 九、列席：陳義永 十、主席：曾志明 記錄：林瑞棠 十一、主席致詞： 十二、來賓致詞： 十三、報告事項： 甲、業務報告： 104.06.12 上午十點理事長參加蔡方中首席顧問高雄四維店隆重開幕，德廚集團代理之頂級廚具、極致家電、設計師名品家具、百年精品寢具、匯集眾多歐美頂級品牌精華，本會已致送花籃以示祝賀。 104.06.27 上午8：30 理事長、多位理監事參加本會林金雄常務理事母親林媽王老夫人於雲林縣林內鄉喪宅舉行公祭，本會已致送輓聯、奠儀以示致哀。 104.07.17 上午八點理事長、各公會理事長、多位理監事參加台南市公會謝苓生理事長，於台南市殯葬管理所【明德廳】舉行公祭，本會已致送花柱以示致哀。 104.07.26 下午二點理事長、多位理監事、秘書長參加本會台北市會員全勝祥實業有限公司於內湖店舉行2015CLEANUP 新品發表會暨CLEANLADY 販售第32 年璀璨登場，本會已致送花籃，祝發表會圓滿成功。 104.08.12 下午5：30 理事長參加台灣北區廚具櫥櫃廠商聯誼會假新北市蘆洲區大風車海鮮餐廳召開104 年度會員代表大會暨第八、九屆新舊任會長交接典禮，本會已致送高架花籃，祝大會圓滿成功。 乙、工作報告： 104.06.24 上午十點於理事長三樓會議室，召開義守大學105 年度春季產碩班招生說明會，參加者：理事長、張仁豪副理事長、葉益興執行長、林煥章教授、秘書長、北科大未開班之學員、有三位願意參加，另四位回去考慮再聯絡。 104.06.29 下午二點於田園餐廳二樓會議室召開【第一屆認證品保主委選舉】，參加者：理事長、十二位委員、秘書長、華南產物何經理，由許文楨當選第一屆主任委員，副主委兼執行委員：謝瑩新、財務委員：戴瑞鴻、秘書：謝涵宜；永久會址：暫設於【台北市廚具公會】，永久會址下屆處理；105 年度入會費為$5,000。 104.07.02 本會與台北市共同接待，【寧波家具、櫥櫃協會參訪團】共30 位團員，全聯會副理事長、本會多位理監事參加，席設泉心會館饕苑海鮮廳，席開四桌氣氛熱絡。 104.07.22 下午2 時於合祥企業（股）公司三樓會議室召開【第一次認證品保推廣進度、廣告相關事宜會議】，參加者：理事長、許文楨、謝瑩新、曾俊源、戴瑞鴻、吳聰明、葉曉珍，結論：①宣傳行銷方向：一是給消費者、建設公司、室內設計公司的文宣，另一是已參加TKCAS 會員的會員證書桌上型立牌、店頭及櫥窗宣傳海報 ②產品登錄網站：未來會員的產品皆可登錄在網站上供消費者及各界查詢 ③組織章程討論：組織章程的修訂需經由大會才可修改，使用辦法則由管委會討論後可隨時修改。 成立住宅設備學會：為了拓展廚具衛浴產業之專業領域，延續與學員之交流，規劃成立「台灣住宅設備發展研究學會」，成立開始以台北科技大學及義守大學產碩班學員為主，歡迎各縣市具有大專以上學歷(含碩博士生)加入與會，學會將秉持互助互利、培養相關專業人才之專業精神創辦之目前已委託新北市廚具商業同業公會總幹事郭懿霆代為協辦之。 前次會議決議事項執行情形： 十四、討論提案： （一）財務收支討論案： 決 議：通過。 （二）第五屆會員代表派任、參選理、監事報名相關事宜討論案：說 明：其名額為台灣省45 名（花蓮縣5、宜蘭縣8、彰化縣7、雲林縣5、嘉義市8、屏東縣12），台北市26、新北市21、桃園市12、台中市21、高雄市16、高雄第一13、台南市17 共計171 名。 決議：通過名額，將理、監事參選報名表，隨函附送全體會員，下次理、監事會議將審查各縣市會員代表、參選名冊。 （三）台灣廚具櫥櫃、大廚房餐飲設備發展協會會員是否需再加入本會地方公會討論案： 說 明：依據組織章程草案第三章第十條的規定：凡與廚具櫥櫃產品相關之設計、製造、銷售、服務之公司行號，且為國內各縣市廚具商業同業公會會員，得申請並經本會管理委員會審查同意後成為會員；協會會員是否必須再加入各地方公會，請討論。 決 議：因業必歸會之故，公司行號必須先加入地方公會，才有資格成為TKCAS 之會員。 （四）網站重新規劃結構項目功能討論案： 說 明：①東和科技有限公司為本會網站之管理製作公司，104.07.22 召開第一次認證品保推廣進度、廣告相關事宜會議，會中決議：網站首頁介面增加一個【認證品保】按鈕，請東和報價，至昨天尚未報價，公司電話都沒人接，拜託謝瑩新常務理事女兒前往查看，公司已搬走。 ②為會務能繼續運作，擬由【台北廚具官網】製作之電腦公司，【御品科技有限公司】報價：首頁版面完全一樣複製$30,000.，主機中華電信租金、頻寬使用費【一年】$12,000. 決議：通過御品科技有限公司以$42,000.重新規劃網站。 （五）認證品保標籤貼紙公開抽籤紀念品討論案： 決議：哥德廚具股公司抽中頭獎－除濕棒。 （六）確認下次理、監事會開會日期（104.12.15）、地點討論案： 決議：104.12.08 於日月潭召開。 十五、臨時動議： 十六、散會