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中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
第四屆第七次理事、監事會議記錄
一、 時間：一○三年十二月十一日下午四時
二、地點：台中市福華大飯店三樓金龍廳
三、出席：理事：曾志明、許文楨、張仁豪、顏憲權、鄭家順、謝瑩新、林金雄、陳冠豪、吳聰明、陳信昌、楊碧章、林定嘉、曾俊源、賴阿菊、陳文斌、鄭健南、王麗娟、張進發。（應到33 位，實到18 位）
四、缺席：理事：
五、請假：理事：林秀燕、王進財、孫德林、陳玉芬、賴居萬、翁博燦、陳主斌、吳忠志、陳宗億、江剛誠、黃一恩、賴文炳、張清耀、羅智祐、陳春亮。
六、出席：監事：張心力、西澤勇生、吳振聲、戴瑞鴻、林建甫、洪春旭、林有土、（應到11 位，實到7 位）
七、缺席：監事：
八、請假：監事：陳惠雲、呂燦榮、鐘錦祥、沈承諺。
九、列席：
十、主席：曾志明 記錄：林瑞棠
十一、主席致詞：
十二、來賓致詞：
十三、報告事項：
甲、業務報告：
103.10.17 下午五點台灣大廚房餐飲設備發展協會於台南市大內區走馬瀨農場第三會議室，召開第三屆第二次會員代表大會，本會祝大會圓滿成功。
103.10.31 下午4：30 理事長參加台灣區瓦斯器材工業同業公會於苗栗縣泰安鄉錦水溫泉飯店五樓國際廳，召開第十五屆第三次會員代表大會，本會已致送高架花籃乙對，祝大會圓滿成功。
103.11.28 下午四點理事長、秘書長參加台灣廚具櫥櫃廠商發展協會於台北市中山區典華旗鑑館，召開第二屆第二次會員代表大會，本會祝大會圓滿成功。
103.10.14 下午二點理事長參加本會顧問格堂企業（股）公司十週年慶祝酒會，本會已致送盆花以示祝賀，祝開幕十週年慶圓滿成功。
乙、工作報告：
- 全體理、監事捐款已繳納完畢。
- 未繳納103 年度年費者：台北市（1）新北市（2）桃園縣（1）台中市（1）彰化縣（1）高雄市（1）台南市（1 位要退出本會，請予改派）共計8 位。
- 已繳納【2015 台灣廚具】廣告費者：甌寳、翔俐、永佳興業等3家會員廠商。
- 103.09.30 下午2 點佳飾美國際事業有限公司台中營業所，召開【台灣廚具櫥櫃認證品保系統】五金組第一次會議：櫃內五金、活動五金合計理事長等21 位參加，結論：⑴櫃內五金組：①下次會議各自提出數據報告，做為基準討論②參加廠商佔全部生產業者比例太少，盡量將資料提供公會轉發同業先進⑵活動五金組：請二組設計產品認證登錄資料表單、產品三視圖、尺寸資料..等表格，於下次會議中討論。
- 103.10.14 本會以全廚聯（明）字第1031014 號函請財政部國稅局更正第三屆退稅支票受款人正確名稱：中華民國廚具商業同業公會全國聯合會，支票面額：壹佰柒拾元整。
- 103.10.29 下午1 點於理事長合祥企業（股）公司三樓會議室召開北科大秋季產碩班企業需求說明會，參加者：盛東公司吳聰明理事、秘書長、謝秘書等14 位，由葉益興先生、謝瑩新常務理事負責說明如何撰寫【合作企業需求說明】，由義守大學產碩班執行長葉益興先生說明如何敘述企業培育廚具幹部、專業人才、轉型、研發、產業升級等八大主題，才能淋漓盡致敘述重點，獲得教育部之青睞，將核准人數提高，才能降低學員之學費，獲得雙贏。
- 103.10.29 下午3 點於理事長合祥企業（股）公司三樓會議室召開認證品保保險費用第一次會議，參加者：理事長、許文楨、鄭家順、張仁豪副理事長、張心力召集人、謝瑩新常務理事、吳聰明理事葉益興執行長、華南產物保險公司－何權喜經理、秘書長、葉曉珍小姐，何權喜經理將於本次理事會提出專題報告。
- 103.11.05 下午接獲財政部台北國稅局信義分局來函：102 年度本會未依所得稅法第71 條及第71 條之1 第3 項規定期限辦理結算申報故依同法第79 條第1 項規定填發本通知書，通知書送達之日起15 日內填具申報書，向本分局補行申報；103.11.06 到國稅局索取申報書（共29 頁），公協會如無對外營業行為，不必辦理申報，因為有大雅、功林、全勝祥、崧響等四家會員廠商，共計$174,000.所得類別代號為＃92 有廣告行為，代號為＃97 是其他（捐助等）則不必申報，因為上開四家均為本會所屬會員，填具申報書，只要其支出金額為收入之70％以上，即不必課稅；103.11.20 下午趕在最後一天完成申報手續。
- 103.11.13 下午已將20 位104 年秋季產碩班企業基本資料、需求說明、企業合作同意書等相關資料，以e-mail 及快捷郵件（同意書正本）送達北科大承辦人－陳建丞教授，103.11.17 陳教授已回覆文件審查通過，用印後已寄送教育部審核，希望能有好消息。
- 北科大產學合作、產碩班進展報告（謝瑩新常務理事）：
①產學合作本會與北科大工設系家室組產學合作，在102 年下學期最後一哩開設廚具櫥櫃設計經營課程，計有65 名學生選修，課程單元系方反應良好，103 年下學期，工設系決定繼續開課。
②本會與北科大經營系合作開設碩專班，104 年春季班，業界計有17 位預就讀，由於教育部嚴審國立大學只核定10 位，不符校方開課成本最低15 名限定，故重新送核教育部，申請104年秋季班，請看工作報告（6）、（9）、
（11）認證品保產品保險相關事宜報告（許文楨籌備主委）：
- 先接受成品組報名，每位報名者必須是各地區公會之會員，每家繳交$2,000.入會費。
- 於人數確定後，召開認證品保會議，協商零售案：每組廚具每張標籤為$150.，每次基本購買數量為50 張，建設案：每張標籤$80.量大：可考慮打折。
（12）美廚獎工作進度相關事宜報告（吳萬松先生）：
- 美廚獎海報於103.11.18 寄送全省各大專院校，104.01.15 截止報名，104.02.12 於景文評審作品。
- 1.第一名：１名 - 獎金貳萬元、獎狀乙禎。
2.第二名：１名 - 獎金壹萬伍仟元、獎狀乙禎。
3.第三名：１名 - 獎金壹萬元、獎狀乙禎。
4.優賞獎 : 17 名 - 每名獎金伍仟元、另獎狀乙禎，
5.優賞特別獎 : 4 名 - 烘碗機…等
6.表揚會現場特別獎 : 價值$10,000.以上之廚房家電獎品2∼
3 名、由全體參賽者名單中抽出, 於會員大會上公開抽獎。
- 本次擴大舉辦為全省廚具同業儲備設計人才，以利學生畢業後與企業接軌、職業媒合。
前次會議決議事項執行情形：
十四、討論提案：
（一）財務收支討論案：
決 議：通過。
（二）認證品保是否另成立【商用廚房】相關事宜討論案：
說 明：本會自去年至今所談之認證品保，細分為六組皆是家用廚房相關之組別，與【商用廚房】完全無關，商用廚房如細分組別則比家用更細、多、複雜，是否應另成立【商用廚房】認證品保組，請大廚房商用廚房委員會主委－張仁豪副理事長說明：
決 議：
- 委由本會商用廚房委員會張仁豪主委主導。
- 新北市廚具公會為輔導單位。
- 委由大廚房協會實務運作。
- 請各地區公會發文所屬商用廚房會員，加入大廚房協會。
- 本會贊助運作經費。
（三）聘請「會務顧問」討論案：
說 明：台北市公會現任顧問吳萬松先生資歷不凡，現為景文科大之助理教授，本會與景文合辦之【美廚獎】，深入瞭解流程、全力以赴鞠躬盡瘁，擬聘為本會顧問。
決議：通過吳萬松先生為本會【會務顧問】。
（四）審查【2015 美廚獎評審名單】討論案：
姓 名 單位 職稱
鄭家順 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會副理事長
林定嘉 副理事長
許文楨 副理事長
謝瑩新 同 上 常務理事
葉益興 義守大學產碩班 執行長
蔡進興 景文科技大學視覺傳達設計系 系主任
林維冠 同 上 助理教授
徐明偉 黎明科技大學創意產品設計系 系主任
黃啟梧 國立台北科技大學工業設計系 系主任
林煥章 義守大學工業管理系/創意商品設計系 副教授
陳子淳 中國科技大學室內設計系 創系系主任
決議：通過。
（五）歐鴻基監事喪失會員代表資格討論案：
說 明：歐鴻基監事於12/06 因心肌耿塞過世，依據人民團體法第23 條第1 款：喪失會員代表資格者，應即解任，其缺額由候補理事、監事分別依次遞補；其缺額由候補監事林建甫依次遞補。
決議：通過候補監事林建甫遞補為監事。
（六）聘請各縣市新當選理事長為本會【名譽理事】討論案：
說 明：
- 各縣市新當選理事長：彰化縣－林建甫（已依法遞補監事）、雲林縣－蔡賜文、花蓮縣－王耀芳、台中市－紀金順、台南市－謝苓生共五位新任理事長，無法參加本會召開理監事會議，影響到本會會務之推動、接軌，請公決。
- 理、監事捐款$10,000∼$15,000.，請公決。
決議：①通過各縣市新當選理事長為本會【顧問】，理、監事捐款－自由樂捐。
（七）義守大學產碩班論文、廚具學術論壇討論案：
說 明：104.01.10 上午十點義守大學產碩班舉辦畢業學生發表論文，下午二點∼四點產碩班廚具學術論壇，共有13 位同學參加，希望理監事、各縣市理事長邀請畢業生之家長，踴躍參加、共襄盛舉－請葉益興執行長說明。
決議：請理、監事、各縣市理事長踴躍參加、共襄盛舉。
（八）104 年春季旅遊地點討論案：
說 明：104 年春季旅遊國內、國外地點討論。
決議：馬來西亞。
（九）審查104 年度工作計畫草案討論案：
決議：通過。
（十）審查104 年度收支預算表討論案：
決議：通過。
（十一）確認第三次大會開會日期（104.03.12）、地點討論案：
決議：通過 104.03.12 於礁溪召開。
（十二）確認下次理、監事會開會日期（104.06.11）、地點討論案：
決議：通過 104.06.11 於台南市召開理、監事會議。
十五、臨時動議：
鄭家順副理事長提：廚具設計師網路認證相關事宜討論案：
說 明：台北市廚具公會開始辦理【廚具設計師】網路認證，預計104年三月舉辦第一批考試，筆試通過後經過網路認證小組面試通過後，再核發廚設師執照，第一批考試將發文全省各縣市友會會員參加，敬請各縣市公會共襄盛舉。
決 議：通過第一階段委由台北市公會試辦，廚設師執照由全聯會核發，
第二階段再由全聯會接辦。
十六、散會 | 
