中華民國廚具商業同業公會全國聯合會 第四屆第三次理事、監事會議記錄 一、 時間：一○二年九月十二日下午四時 二、地點：台中福華大飯店三樓金龍廳 三、出席：理事：曾志明、許文楨、謝瑩新、陳文斌、張清耀、陳冠豪、賴阿菊、陳玉芬、吳聰明、賴居萬、陳春亮、陳主斌、陳信昌、張進發、王麗娟、林金雄、鄭健南、黃一恩、陳宗億、林金雄。 四、缺席：理事： 五、請假：理事：吳忠志、曾俊源、賴文炳、江剛誠、林定嘉、張仁豪、顏憲權、鄭家順、林秀燕、羅智祐、翁博燦、孫德林、楊碧章、王進財。 六、出席：監事：張心力、西澤勇生、林有土、陳惠雲、歐鴻基、戴瑞鴻、洪春旭、吳振聲、沈承諺。 七、缺席：監事： 八、請假：監事：鐘錦祥、呂燦榮。 九、列席：陳義永、陳彥傑、林建甫。 十、主席：曾志明 記錄：林瑞棠 十一、主席致詞： 十二、來賓致詞： 十三、報告事項： 甲、業務報告： 102.06.23 上午七點本會洪春旭監事父親洪公戊己老先生於嘉義市維忠街喪宅舉行家祭，本會已致送輓聯、奠儀以示致哀。 102.06.27 下午五點理事長參加桃園縣廚具商業同業公會，於桃園縣蘆竹鄉風車的故鄉庭園餐廳，召開第九屆第二次會員代表大會，本會已致送高架花籃乙對，並祝大會圓滿成功。 102.07.24 下午五點理事長參加台南市廚具商業同業公會，假台南市仁德區情定飯店召開第一屆第三次會員代表大會，本會已致送高架花籃乙對，並祝大會圓滿成功。 102.08.04 中午十二點理事長參加本會陳文斌理事，假高雄寒軒美饌會館六樓陽明宴會廳，為兒子建銘舉行結婚典禮，本會已致送禮金以示祝賀。 102.08.14 下午5：30 台灣北區廚具櫥櫃廠商聯誼會，假新北市淡水區富基采儷婚宴會館，召開第八屆會員代表大會，第七、八屆新舊任會長交接典禮，本會已致送高架花籃乙對，並祝大會圓滿成功。 乙、工作報告： 已繳納理、監事捐款者：陳冠豪、曾志明、許文楨、賴文炳、江剛誠、西澤勇生、張仁豪、洪春旭、孫德林、陳玉芬、張心力、顏憲權、林有土、陳文斌、謝瑩新、吳振聲、張清耀、陳惠雲、等18 位理、監事。 已繳納顧問捐款者：喜特麗、林內、豪山、恩德、德比盛、大雅、廣鈺、崧響、博西、陞櫃、華海、一澤、格堂、功林、威佐、陳昱誠、愛惠浦、德荃、尚奕、海福樂、佳士達、劉三、客林渥明采、久鋐等25 家會員、廠商。 102.07.25 下午三點於台北典華旗鑑店召開【103 年台灣廚具】發包、編輯會議，參加者：理事長、許文楨副理事長、鄭家順總編輯、楊碧章副總編輯、秘書長、荷李活公司葉曉珍，荷李活公司以$115 萬承包印製，①廣告完稿應於九月底以前完成②盈餘分配：50％提撥為【產品認證之經費】，剩餘50％全聯會、省聯會各分得1/2，③內文報導將增加商用廚房之比重④寄送對象：將建築師減少，增加建設公司寄送家數。 102.07.26 上午十點理事長、蔡方中首席顧問、秘書長至景文科大拜訪鄭永福校長，10：30 與邊守仁院長、視傳系林維冠助理教授、視傳系蔡進興主任，商談103 年度碩專班、二技、四技招生，請本會做問卷調查，各會員希望應徵上班之職員，所具備之能力可以縮短教育訓練之時間：①時尚生活美學之能力②業務行銷之能力③專業設計之能力④國際語言之溝通能力。 102.08.27 催繳尚未繳納年費之會員代表，台中市－六位、高雄市一位、高雄縣－楊金明宣稱退會、屏東縣－陳正昌無參加意願，至102.09.12 止本會實際會員數為123 位。 102.09.05 早上十點理事長、謝瑩新常務理事、蔡方中首席顧問、劉三五金、秘書長等五位，至北科大拜訪工設系暨創新研究所黃啟梧所長、分子科學與工程系鄧道興（校友主任）、工業管理系邱垂昱（進修主任）商談招募大學學分制學生相關事宜。 前次會議決議事項執行情形： 十四、討論提案： （一）財務收支討論案： 決議：通過。 （二）【產品認證】內容、籌措經費相關事宜討論案： 決 議：產品認證規範經費義大報價約$250,000.請義大提出規範、經費詳細內容，列入下次議程討論。 （三）【產品規範】相關事宜討論案： 決 議：廚具之寬度、深度已有共識；但高度尚未認定，將分北中南三場會議，廣徵意見於確定後再列入議程討論。 （四）【3S 智慧獨特永續創新廚具技術聯盟】相關事宜討論案： 說 明：義守大學【3S 廚具技術聯盟】將招募新會員，將義大研發之技術，①技術轉移②買斷③新技術推廣④技術分享交流，定期舉辦研討會，參加技術聯盟之公司，每家有二位免費名額，第三位半價優待，詳附件。 決 議：發函全體會員有意願者自行報名參加。 （五）各縣市公會互贈大會花籃討論案： 說 明：省聯合會已通過各縣市會員大會，每屆只送第一次大會（改選理、監事）花籃，第二次、三次大會將不送花籃。 決 議：照案通過。 （六）更正 101 年度資產負債表、現金出納表討論案： 說明：依據102.04.24 內授中社字第1025056328 號函：說明第三、第（二）款：現金出納表中「本期結存」數與資產負債表中「庫存現金」「銀行存款」之合計數未合，請查明更正。 決議：通過。 （七）確認下次理、監事會開會日期（102.12.12）、地點討論案： 決議：通過 102.12.12 於高雄召開第四次理監事會議。 十五、臨時動議： 謝瑩新常務理事提：本會是否續辦美廚獎討論案： 決 議：續辦。 十六、散會