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中華民國廚具商業同業公會全國聯合會
第四屆第二次理事、監事會議記錄
一、 時間：一○二年六月十三日下午二時卅分
二、地點：維多麗亞酒店三樓維多麗亞B、C 廳
三、出席：理事：曾志明、許文楨、賴文炳、江剛誠、林定嘉、張仁豪、顏憲權、鄭家順、林秀燕、謝瑩新、陳文斌、張清耀、陳冠豪、羅智祐、賴阿菊、孫德林、楊碧章、陳玉芬、吳聰明、賴居萬、陳春亮、翁博燦、陳主斌、陳信昌、王進財、張進發、王麗娟、曾俊源。
四、缺席：理事：
五、請假：理事：林金雄、鄭健南、吳忠志、黃一恩、陳宗億、林金雄、
六、出席：監事：張心力、西澤勇生、林有土、鐘錦祥、陳惠雲、呂燦榮、歐鴻基、戴瑞鴻、洪春旭。
七、缺席：監事：
八、請假：監事：吳振聲、沈承諺、
九、列席：蔡長山、陳義永、張光男
十、主席：曾志明 記錄：林瑞棠
十一、主席致詞：
十二、來賓致詞：
十三、報告事項：
甲、業務報告：
102.03.19 中午十二點本會雲林縣前理事長張世宗父親張公原村老先生於雲林縣褒忠鄉中正路喪宅舉行公祭，本會已致送輓聯以示致哀。
102.05.25∼26 屏東縣廚具商業同業公會舉行南庄、向天湖二日遊自強活動。
102.06.08 下午五點理事長參加新北市廚具商業同業公會，於桃園楊梅東森山莊渡假村，召開第一屆第三次會員大會。
102.06.09 下午四點理事長參加台灣省廚具商業同業公會聯合會，於花蓮縣壽豐鄉理想大地渡假飯店，召開第四屆第三次會員代表大會，祝大會圓滿成功。
102.06.16 高雄縣廚具商業同業公會舉辦『走馬瀨農場暨溪南春休閒渡假漁村一日遊自強活動』，並召開第五屆第三次會員代表大會。
乙、工作報告：
（1）已繳納理、監事捐款者：鎧葳、合祥等2 位理、監事。
（2）已繳納顧問捐款者：喜特麗、林內、豪山、恩德科技、德比盛、等5 家會員、廠商。
（3）102.05.15 本會以全廚聯(明)字第1020515 號函，請財政部台北市國稅局信義分局核發免繳利息所得證明書。
（4）102.05.24 上午十一點義守大學創新育成中心徐祥禎主任、專任助理莊雅心，至理事長辦公室拜訪，參加者：鄭家順副理事長、曾俊源理事、台北市蔡方中理事長、劉三五金、秘書長，海峽兩岸論壇續辦否？ 2014 美廚獎競圖大賽續辦否？碩士班從業界找學生較快，與北部學校合作，可讓同學住學校宿舍較為省錢…
（5）102.06.05 財政部台北市國稅局信義分局以財北國稅信義綜所字第1021154914 號函，准依據所得稅法施行細則第83 條規定免扣繳所得稅款。
前次會議決議事項執行情形：
十四、討論提案：
（一）財務收支討論案：決 議：通過。
（二）擬聘名譽、榮譽理事長討論案：
說 明：擬聘創會理事長蔡長山理事長－名譽理事長、第二屆張光男理事長－榮譽理事長，第三屆陳義永理事長－榮譽理事長。
決議：通過。
（三）本會網站主機頻寬、空間租賃、網站維護費用…相關事宜討論案：
說 明：
- 東和科技網站續約：主機、頻寬每年$6,500.，會員、理監事資料更新、網路認證連結$3,600.，資料修改每筆$100.
- 御品科技網站頁面更新：網站程式設計、美工規劃設計費用$30,000.
決議：與東和科技網站續約，爾後網站仍然由東和科技維護。
（四）成立【台灣廚具】編輯小組、總、副編輯人選暨印製費用討論案：
決 議：總編輯－鄭家順、副總編輯－楊碧章，編輯小組委由總編輯尋覓組成，由編輯小組負責印製費發包、審查編輯大綱。
（五）補貼新會所租賃費用討論案：
說 明：本會新會所設於【台北市廚具公會】，依慣例每月補$2,000.包含水電、管理費（不含影印紙張、費用、影印機租金$1,380÷2）。
決議：通過每月補貼房租$2,000.
（六）副理事長人選、首席顧問討論案：
決議：①副理事長：許文楨、賴文炳、江剛誠、林定嘉、張仁豪、顏憲權、鄭家順。
②首席顧問：蔡方中
（七）【產品認證】相關事宜討論案：
決議：
① 101 年9 月份謝瑩新常務理事，於省聯合會理事會議提出討論，產品認證包括品保，工研院開價$100 萬，義守大學費用較低，又有碩士班學員執行、推動，運作較為順暢，俟義守大學提出認證標準、材質報告時，再列入議程討論。
②主委：許文楨副理事長、副主委：謝瑩新常務理事。
（八）【廚具設計師】從業人員…證照相關事宜討論案：
決議：台北市與景文科大合作，由國科會補助$29 萬、台北市支付$20 萬，即將完成【廚具設計師】題庫，於測試成功時再正式實施，並推動至全國各縣市友會，每位參加題庫測試者需繳交$800.測試費用，於網路上考試通過後再由全聯會之委員會小組面談口試，過後再核發證照。
（九）【產品規範】相關事宜討論案：
決議：
- 主要是配件問題，因為歐洲配件與台灣規格之差異，歐系與日系完全不同，不相容之產品如何才能規範適合台灣使用；應成立產品規範小組團隊（約 10 位，分類別後再自由報名參加組別），可將教材列入義大下學期課程，並將規範尺寸分發給各生產設備商。
- 主委：林定嘉副理事長。
（十）成立會務委員會討論案：
說 明：大廚房、台灣廚具、研究發展、教育認證、鑑定調解、公關（兩岸）、資訊交流。
決議：
大 廚房委員會： 主委張仁豪副理事長。
台灣廚具委員會：主委鄭家順副理事長、副主委：楊碧章理事。
研究發展委員會：張心力監事會召集人。
教育認證委員會：許文楨副理事長。
鑑定調解委員會：林定嘉副理事長。
公共關係委員會：賴文炳副理事長。
資訊交流委員會：江剛誠副理事長。
（十一）台北市公會更換會員代表討論案：
說 明：台北市於102. 02.26 第19 次理事會通過：李思賢代表因生涯另有規劃，請辭全聯會會員代表，另推派逄幼鳳監事為新任全聯會會員代表。
決議：通過。
（十二）贈送匾額予理事長討論案：
決議：通過依第一屆慣例由本會贈送匾額予理事長。
（十三）理、監事捐款討論案：
說 明：理、監事捐款：理事長$200,000.、副理事長$100,000.
監事會召集人 $100,000.、常務理、監事 $60,000.
理事 、 監事 $30,000.。
決議：通過，發函全體理、監事繳交捐款。
（十四）聘請江肇欽律師為本會【法律顧問】討論案：
決議：通過。
（十五）確認下次理、監事會開會日期（102.09.12）、地點討論案：
決議：通過 102.09.12 於台中召開第三次理、監事會議。
十五、臨時動議：
張清耀理事提：年費提高應舉辦旅遊、參訪討論案：
決議：通過多為會員謀取福利。
十六、散會 | 
